虚拟货币传销项目的法律识别与辩护思路

前不久，一位当事人带着懊悔与焦虑向我咨询。他于去年经人推荐，参与了一个名为“星际财富”的“区块链理财项目”。项目方声称，这是一项基于去中心化金融（DeFi）的重大创新。参与者只需购买其平台代币“STAR”，即可参与“流动性挖矿”，每日获得高额回报。更吸引人的是，推荐他人加入还可获得“直推奖”“团队奖”，层级越高，收益越丰。

他前前后后投入了50余万元，初期也确实每天能看到“收益”到账。为了尽快回本并赚取更多回报，他开始按照项目方的模式，积极发展下线，拉亲朋好友加入。然而好景不长，到了今年，平台突然无法提现，项目方人员也失联了。随后，他的部分下线认为自己被骗，向公安机关报案，指控他涉嫌组织、领导传销活动。他问我：“夏律师，我也是受害者，怎么就成了传销犯罪嫌疑人？我这算是犯罪吗？”

一、撕开“区块链”的华丽外衣：法律如何界定传销

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，组织、领导传销活动罪的构成需同时具备以下三个核心特征：

1.入门费：要求参与者缴纳费用或购买商品、服务，以获取加入资格。该当事人购买“STAR”币的行为，本质上便是“入门费”。

2.拉人头：按照一定顺序组成层级。他发展下线，便是在构建层级结构。

3.团队计酬：直接或间接以发展人员的数量作为返利依据。其所获得的“直推奖”“团队奖”，正是典型的传销计酬方式。

当事人提到，项目方的白皮书写得天花乱坠，充斥着“跨链套利协议”“智能合约自动化”等术语。但实际上，这些不过是传销的“技术包装”，也就是常说的“空气币”传销。

真正的区块链项目代码公开、底层技术可验证。而这类传销项目的技术往往是虚构的，所谓的高额回报，不过是后来者的资金填补前人的收益，属于典型的庞氏骗局。该项目的“STAR”币没有实际价值，不能在真实场景中使用，唯一的用途是在系统内购买“挖矿”资格和获取拉人头返利。这类代币，在法律上被称为“空气币”。

二、虚拟货币传销的常见“马甲”类型

为了让读者更清晰地识别风险，现将虚拟货币传销的几种常见模式归纳如下：

“空气币”模式（最常见）：如本案所示，发行毫无技术支撑的平台币，编造“区块链技术”“实体产业赋能”等虚假故事，以“高额静态收益+动态拉人头奖励”构建庞氏骗局。

“钱包/矿机”模式：以“智能搬砖钱包”“云挖矿”为噱头，宣称低风险套利。实际上，所谓收益全部来自新会员的入金。例如，平台要求用户充值USDT购买算力，但后台数据系人工设定，并无真实的挖矿行为。

“DeFi”包装模式：这是目前较为新颖且具有迷惑性的形态。项目方利用“智能合约”“流动性挖矿”等专业术语，设计看似复杂的“质押挖矿”“LP通证”机制，但其核心计酬方式依然与拉人头直接挂钩。

“跨境服务器”模式：为规避国内监管，项目方将服务器架设在境外，资金通过虚拟货币跨境流动，形成“境内吸金、境外洗钱”的闭环，导致案发后追查难度极大。

三、律师视角：辩护思路与当事人维权路径

在处理此类案件时，律师既要帮助被误导卷入的当事人进行辩护，也要为其提供清晰的维权思路。

（一）为被指控的当事人辩护

若您或您的亲属因类似情况被公安机关以“组织、领导传销活动罪”拘留，律师可从以下角度开展辩护，争取无罪或罪轻结果：

1.“入门费”非强制性辩护：若能证明项目方并不强制要求付费才能成为会员，免费会员亦可参与，仅权益不同，则“入门费”这一构成要件可能不成立。

2.“层级”未达法定标准：根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，传销组织的层级须达到三级以上。若技术证据（如后台数据）显示有效层级不足三级，或大量账号为“僵尸号”，则可能不构成犯罪。

3.“计酬”是否依赖经营利润：这是区分罪与非罪的关键。若证据表明，成员的收益主要来源于项目的经营利润（如游戏道具销售、广告收入等），而非“拉人头”的入门费，则属于合法的“团队计酬”经营行为，不构成传销罪。

4.从犯地位的认定：对于很多只是负责技术维护、客服、宣传推广，或者像本案当事人这样在项目后期被动发展下线的人员，可依据《刑法》第二十七条主张其为从犯。其作用小、参与程度较浅，应当从轻、减轻或者免除处罚。

5.涉案金额核减与退赃退赔：可通过区块链技术手段，精确区分“僵尸号”投入资金或合法经营所得，从而核减犯罪数额。同时，若当事人或家属主动退赃退赔，并取得部分下线的谅解，可依据《关于常见犯罪的量刑指导意见》，争取减少基准刑的30%–50%，甚至为争取缓刑创造条件。

（二）为当事人提供自我维权思路

对于像本案这样既是早期参与者、后又发展下线的当事人，律师应告知其：主动投案、如实供述是争取从轻处理的关键。同时，整理所有与项目方的聊天记录、转账凭证、平台层级截图等，证明自己也受到了项目方的欺骗，主观上没有组织、领导传销的故意，客观上也只是为了回本而推广，并非传销活动的发起者和主要获利者。

四、结语

我最终告知那位当事人，本案的关键在于能否证明他是传销活动的积极参与者，还是同样被项目方欺骗的受害人。他目前应尽快整理所有与项目方及下线的聊天记录、转账凭证、平台推广资料等，主动向公安机关说明情况，并退赔下线的部分损失。

虚拟货币本身并非原罪，但它容易被不法分子利用，成为传销和诈骗的工具。当您面对一个号称“躺着赚钱”“拉人发财”的“区块链项目”时，请务必保持警惕。如果您或您的家人正面临类似的法律问题，建议尽快咨询专业律师，以法律为武器，避免从“受害者”滑向“犯罪嫌疑人”的深渊。

我是夏梦雅律师，深耕数字经济和婚姻家事，有相关需求可添加微信咨询沟通。