特朗普执政期内，一场隐蔽的资金黑链彻底浮出水面，其核心首席募款人深陷洗钱风波，权钱交易、捐款换官方合同的内幕层层败露。 特朗普的资金操盘核心，关键人物就是其深...

美国联邦司法机构已将委内瑞拉前部长、哥伦比亚商人亚历克斯·萨阿布涉嫌洗钱案的开庭日期定在9月8日。萨阿布被指控洗钱、合谋进行非法金融交易以及隐瞒资金来源。 迈阿...

特朗普的首席募款人被指通过一系列可疑操作，帮助一些亿万富豪捐助者以隐秘方式为总统青睐的项目买单，而与此同时，特朗普又被指将高额利润合同流向自己的政治盟友。这一系...

我是王蒙律师，前公安民警，现石家庄刑事辩护律师。 做U商的朋友常觉得"虚拟货币无国界，不犯法"。但上海一个判例告诉他们：境外收币、境内收人民币的对敲换汇，可能构...

0. 引言 稳定币近年来发展迅猛。随着其广泛应用，监管机构也愈发强调建立一套能够冻结非法资金的机制。我们观察到，主流稳定币如 USDT 和 USDC，已经在技术...

近日，一笔引发市场热议的1.202亿枚USDT大额转账在波场链上完成“追踪-冻结”全流程：资金到账后迅速被切割成多笔小额交易，分散流向不同平台并试图跨链转移。这...

自今年2月首次上线以来，创新推出的游戏化交易活动「小丑牌」系列已连续举办四期。凭借「交易 + 卡牌」的创新玩法、丰富的随机奖励机制以及持续升级的互动体验，「小丑...

3 月 3 日，BlockSec 的 USDT 拉黑查询网站监测到 Tether 冻结了一批链上地址。其中一个地址 TFcLDs8SWxc4WoaJvk5pXu...

2026 年 7 月 14 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）更新伊朗中央银行（Central Bank of Iran，CBI）的制裁记录，将四个新...

来源：肖飒lawyer...