啥是洗钱？给你举个最易懂的例子：你买彩票中了800万，国家扣20%的税，到手640万。这时有人找上门，拿700万现金买你的中奖彩票，别以为他憨，这就是实打实的洗...

特朗普执政期内，一场隐蔽的资金黑链彻底浮出水面，其核心首席募款人深陷洗钱风波，权钱交易、捐款换官方合同的内幕层层败露。 特朗普的资金操盘核心，关键人物就是其深...

美国联邦司法机构已将委内瑞拉前部长、哥伦比亚商人亚历克斯·萨阿布涉嫌洗钱案的开庭日期定在9月8日。萨阿布被指控洗钱、合谋进行非法金融交易以及隐瞒资金来源。 迈阿...

特朗普的首席募款人被指通过一系列可疑操作，帮助一些亿万富豪捐助者以隐秘方式为总统青睐的项目买单，而与此同时，特朗普又被指将高额利润合同流向自己的政治盟友。这一系...

0. 引言 稳定币近年来发展迅猛。随着其广泛应用，监管机构也愈发强调建立一套能够冻结非法资金的机制。我们观察到，主流稳定币如 USDT 和 USDC，已经在技术...